奇精機械(603677):第四屆董事會第七次會議決議
奇精機械股份有限公司 第四屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。奇精機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議通知已于2023年4月21日以電子郵件等方式發出，會議于2023年4月24日以通訊方式召開。本次會議由董事長盧文祥先生召集，公司應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，會議合法有效。 經過與會董事認真審議，形成如下決議： 一、審議通過了《2023年第一季度報告》。 《公司2023年第一季度報告》詳見 2023年4月 26 日上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 奇精機械股份有限公司 董事會 2023年4月26日 中財網
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