朗博科技(603655):常州朗博密封科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議
第三屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況 常州朗博密封科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日以郵件方式向全體董事發出召開第三屆董事會第六次會議的通知。會議于2023年4月25日上午9時30分在公司會議室以現場方式召開。會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議由董事長王曙光主持。公司全體監事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 本次會議審議通過了以下議案： 1、 審議通過《<2022年年度報告>全文及摘要》的議案； 公司 2022年年度報告及摘要的編制程序符合法律、法規、《公司章程》等各項規章制度的規定；公司2022年年度報告的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2022年度的財務及經營狀況，并由立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的《審計報告》信會師報字[2023]第ZA11628號。 具體內容詳見公司于 2023年 4月 26日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技2022年年度報告》及《朗博科技2022年年度報告摘要》。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議 2、 審議通過《2022年度董事會工作報告》的議案； 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權 獨立董事潘 俊、嚴寧榮、賈紅兵將在2022年年度股東大會上作述職報告。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 3、審議通過《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》的議案； 具體內容詳見公司于 2023年 4月 26日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議 4、審議通過《2022年度總經理工作報告》的議案； 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 5、審議通過《2022年度財務決算報告》的議案； 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 6、審議通過《2023年度財務預算報告》的議案； 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 7、審議通過《關于2022年度利潤分配》的議案； 具體內容詳見公司于 2023年 4月 26日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技關于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-026）。公司獨立董事就該事項發表了表示同意的獨立意見。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 具體內容詳見公司于 2023年 4月 26日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及指定媒體的（關于續聘 2023年審計機構的公告》（公告編號：2023-027）。公司獨立董事對該事項事前認可并發表了表示同意的獨立意見。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 9、審議通過《2022年度內部控制評價報告》的議案； 公司獨立董事就該事項發表了表示同意的獨立意見。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 10、審議通過《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案； 具體內容詳見公司于 2023年 4月 26日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-030）。公司獨立董事就該事項發表了表示同意的獨立意見。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 11、審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理》的議案； 同意公司使用最高額度不超過8,000.00萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，用于投資包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，單個理財產品的投資期限不超過 12個月（含），在授權額度內滾動使用，相關決議自股東大會審議通過之日起 12個月內有效。 具體內容詳見公司于 2023年 4月 26日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-029）。公司獨立董事就該事項發表了表示同意的獨立意見。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 12、審議通過《關于募集資金投資項目延期的》的議案； 公司獨立董事就該事項發表了表示同意的獨立意見。 具體內容詳見公司于 2023年 4月 26日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-028）。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 13、審議通過《關于董事會董事2023年度薪酬方案》的議案； 公司獨立董事就該事項發表了表示同意的獨立意見。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 14、審議通過《關于高級管理人員2023年度薪酬方案》的議案； 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 15、審議通過《2023年一季度報告》的議案。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權 具體內容詳見公司于 2023年 4月 26日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）及指定媒體《朗博科技2023年一季度報告》。 16、審議通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》。 為審議上述相關議案，公司定于2023年5月26日13:30召開 2022年年度股東大會。具體內容詳見公司于 2022年 4月 26日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-031）。 特此公告。 常州朗博密封科技股份有限公司董事會 2023年4月26日 中財網
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