吉大正元(003029):第九屆董事會第一次會議決議
第九屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況 長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議于 2023年 4月 24日在公司會議室以現場和通訊相結合方式召開。本次會議以書面、電話、電子郵件等方式已于 2023年 4月 24日向全體董事發送緊急會議通知，召集人在本次董事會會議上就緊急通知的原因進行了說明，與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。會議應出席董事 9名，實際出席董事9名，公司監事和所有高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。 二、董事會會議審議情況 出席會議的董事對本次會議的全部議案進行了認真審議，會議采取書面表決、記名投票的方式審議通過如下議案： （一）審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》 根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司第九屆董事會選舉于逢良為公司董事長，任期與公司第九屆董事會一致，自董事會審議通過之日起生效。 表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。 （二）審議通過《關于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》 因公司原各專門委員會任期屆滿，經董事長提名，董事會選舉第九屆董事會各專門委員會委員，任期與公司第九屆董事會一致，自董事會審議通過之日起生效，具體委員情況如下： 1、戰略委員會：董事于逢良、董事田景成、獨立董事阮金陽，選舉董事于2、審計委員會：獨立董事常琦、獨立董事阮金陽、董事張全偉，選舉獨立董事常琦為主任委員； 3、薪酬與考核委員會：獨立董事謝永濤、獨立董事常琦、董事田景成，選舉獨立董事謝永濤為主任委員； 4、提名委員會：獨立董事阮金陽、獨立董事謝永濤、董事王連彬，選舉獨立董事阮金陽為主任委員。 表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。 （三）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》 因公司原高級管理人員任期屆滿，根據《公司法》《公司章程》有關規定，經董事長提名，提名委員會審核通過，董事會擬聘任于逢良為公司總經理，任期與公司第九屆董事會一致，自董事會審議通過之日起生效。 表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。 （四）審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》 因公司原高級管理人員任期屆滿，根據《公司法》《公司章程》有關規定，經總經理提名，提名委員會審核通過，董事會擬聘任田景成、何小朝為公司副總經理、胡旸為公司財務總監，任期與公司第九屆董事會一致，自董事會審議通過之日起生效。 表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。 （五）審議通過《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》 根據《公司法》《公司章程》有關規定，經董事長提名，提名委員會審核通過，董事會擬聘任李泉為公司董事會秘書，董事會任期與公司第九屆董事會一致，自董事會審議通過之日起生效。 此外，為配合董事會秘書工作，董事會聘任成甜甜為公司證券事務代表，任期與第九屆董事會一致，自董事會審議通過之日起生效。 表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。 三、備查文件 （一）第九屆董事會第一次會議決議及獨立董事關于第九屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見； （二）第八屆董事會提名委員會 2023年第二次會議決議。 特此公告。 長春吉大正元信息技術股份有限公司 董事會 二〇二三年四月二十五日 中財網
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