吉大正元(003029):完成董事會、監事會換屆事宜并聘任高級管理人員等相關人員
關于董事會、監事會換屆完成并聘任高級管理人員等相關人員的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。長春吉大正元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月21日召開公司 2023年第一次職工代表大會，選舉產生公司第九屆監事會職工代表監事；于 2023年 4月 24日召開 2022年度股東大會，選舉產生公司第九屆董事會成員及第九屆監事會非職工代表監事，同日，公司召開第九屆董事會第一次會議和第九屆監事會第一次會議，相關會議審議通過了選舉公司董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任公司高級管理人員、證券事務代表等事項。 截至本公告披露日，公司第九屆董事會、監事會換屆選舉工作已完成，現將相關情況公告如下： 一、公司第九屆董事會及各專門委員會組成情況 （一）第九屆董事會成員 1、非獨立董事：于逢良、趙宇雍、王連彬、田景成、張全偉、何小朝 2、獨立董事：常琦、阮金陽、謝永濤 3、董事長：于逢良 公司第九屆董事會任期自 2022年度股東大會審議通過之日起三年，公司第九屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數未低于董事會成員總數的三分之一，獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議，符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定。 （二）董事會各專門委員會成員 1、戰略委員會：董事于逢良（主任委員）、董事田景成、獨立董事阮金陽 2、審計委員會：獨立董事常琦（主任委員）、獨立董事阮金陽、董事張全偉 3、薪酬與考核委員會：獨立董事謝永濤（主任委員）、獨立董事常琦、董事田景成 4、提名委員會：獨立董事阮金陽（主任委員）、獨立董事謝永濤、董事王連彬 各專門委員會任期與第九屆董事會任期相同，自第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。 上述董事會及專門委員會成員簡歷詳見公司于 2023年 4月 4日披露在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》（2023-027）。 二、公司第九屆監事會組成情況 1、非職工代表監事：劉海濤、張智勇 2、職工代表監事：毛彥、施陽、陳敏 3、監事會主席：陳敏 公司第九屆監事會任期自公司 2022年度股東大會審議通過之日起三年，公司第九屆監事會中職工代表監事未低于監事會成員總數的三分之一。上述監事會成員簡歷詳見公司于 2023年 4月 4日、2023年 4月 25日披露在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于監事會換屆選舉的公告》（2023-028）、《關于選舉職工代表監事的公告》（2023-046）。 三、公司高級管理人員、證券事務代表聘任情況 1、總經理：于逢良 2、副總經理：田景成、何小朝 3、董事會秘書：李泉 4、財務總監：胡旸 5、證券事務代表：成甜甜 上述人員任期自公司第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止，李泉、胡旸、成甜甜的簡歷見附件。 董事會秘書李泉及證券事務代表成甜甜均已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定，公司董事會秘書及證券事務代表聯系方式附下：
（一）董事任期屆滿離任情況 因任期屆滿，公司第八屆董事會非獨立董事張鵬、張糧、高利、張鳳閣以及獨立董事王晉勇、劉秀文、趙國華不再擔任公司董事及董事會專門委員會相關職務，除高利、張鳳閣仍在公司任職外，其余人員離任后不在公司擔任其他職務。 截至本公告披露日，高利直接持有公司股份 100,000股，張鳳閣直接持有公司股份 60,000股，其余人員未持有公司股份。 （二）監事任期屆滿離任情況 因任期屆滿，公司第八屆監事會監事馮焱、于中華不再擔任公司監事職務，離任后亦不在公司擔任其他職務。 截至本公告披露日，馮焱、于中華未直接持有公司股份。 （三）高級管理人員任期屆滿離任情況 因任期屆滿，公司高級管理人員王連彬、張鳳閣、張全偉、劉岵、張寶欣、秦宇、陳敏不再擔任公司高級管理人員職務，離任后仍在公司擔任其他職務。 截至本公告披露日，王連彬直接持有公司股份 150,000股，張鳳閣直接持有公司股份 60,000股，張全偉直接持有公司股份 100,000股，劉岵直接持有公司股票100,000股，張寶欣直接持有公司股票80,000股，秦宇直接持有公司股份60,000股，陳敏直接持有公司股份 50,000股。 上述持有公司股份的已離任人員，其股份變動將嚴格遵守相關法律法規及規范性文件的規定。公司及公司董事會對第八屆董事會全體董事、第八屆監事會全體監事及高級管理人員在任職期間的勤勉盡責及對公司發展作出的貢獻表示衷 特此公告。 長春吉大正元信息技術股份有限公司 董事會 二〇二三年四月二十五日 附件： 相關人員簡歷 1、李泉，女，出生于 1980年 12月，中國國籍，無境外永久居留權；法學學士，法律職業資格。曾任職于北京國楓律師事務所一直從事資本市場相關法律業務，2021年加入公司，曾任公司風控總監、吉林省數字證書認證有限公司總經理、吉林省英才投資有限公司總經理，現任公司法務總監、證券部經理。直接持有公司股票 35,000股，過去 12個月內與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東存在關聯關系，不存在不得被選舉擔任上市公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》（2022年修訂）第 3.2.2條規定的情形；不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》《公司章程》規定的任職條件。 2、胡旸，男，出生于 1983年 2月，中國國籍，無境外永久居留權；管理學碩士，美國注冊會計師（USCPA），高級會計師。曾任職于北京華勝天成科技股份有限公司、航天信息股份有限公司、紫光集團有限公司，現任公司財務經理。 直接持有公司股票 14,000股，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系，不存在不得被選舉擔任上市公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》（2022年修訂）第 3.2.2條規定的情形；不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》《公司章程》規定的任職條件。 3、成甜甜，女，出生于 1992年 12月，中國國籍，無境外永久居留權；管理學碩士，法律職業資格。曾任中青旅控股股份有限公司證券法務專員、公司證券事務主管。未持有公司股票，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》（2022年修訂）規定的任職條件。 中財網
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