維海德(301318):獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見
獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見 我們作為深圳市維海德技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》等法律法規、規范性文件、公司制度的規定，基于獨立判斷立場，對公司第三屆董事會第四次會議審議的相關事項發表以下獨立意見： 一、關于控股股東及其他關聯方資金占用、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見 1、報告期內，公司與控股股東及其他關聯方之間不存在非經營性占用資金的情況。公司與關聯方的資金往來屬正常的經營性資金往來，公司控股股東及其他關聯方不存在違規占用公司資金的情況。 2、報告期內，公司未發生任何形式的對外重大擔保事項，也沒有以前期間發生但延續到報告期的對外擔保事項。 二、關于公司2022年度利潤分配預案的獨立意見 經認真審議《關于 2022年度利潤分配預案的議案》，我們認為該利潤分配預案符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在違法、違規和損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司 2022年度利潤分配預案并同意將該預案提交公司股東大會審議。 三、關于公司2022年度內部控制自我評價報告的獨立意見 經審核，我們認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系，能夠適應公司管理的要求和公司發展的需要，為編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，并能得到有效的執行。公司《2022年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。 四、關于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見 經審核，我們認為：公司 2022年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理制度》的有關規定，不存在募集資金存放與使用違規的情形。 五、關于公司會計政策變更的獨立意見 經審核，我們認為：公司本次會計政策變更系根據財政部修訂及頒布的新會計準則進行的合理變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在對以前年度的追溯調整。變更后的會計政策符合財政部、中國證券監督管理委員會的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，我們同意公司本次會計政策變更。 六、關于使用閑置自有資金進行現金管理的獨立意見 經審核，我們認為：公司使用閑置自有資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好的理財產品，是在確保公司正常資金需求和資金安全的前提下進行的，不會影響公司業務的正常開展，能夠有效提高閑置自有資金使用效率，獲得一定的投資效益，符合公司發展的需要。該事項相關審議及表決程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案并同意將該議案提交公司股東大會審議。 七、關于變更募投項目實施地址的獨立意見 經審核，我們認為：公司本次變更部分募投項目地點的事項，是公司基于實際情況作出的調整，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。上述事項履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，全體獨立董事一致同意該議案。 八、關于受讓深圳點揚科技有限公司10%股權暨關聯交易的獨立意見 經審核，我們認為，公司此次以 0元受讓深圳點揚科技有限公司 10%股權的關聯交易，有助于公司深化紅外熱成像領域市場的整體布局，交易雙方遵循平等自愿、公平合理原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。在將本議案提交給董事會審議之前，已征得我們的事前認可。議案表決時，關聯董事陳濤先生已回避表決。公司對本項議案的審議程序符合有關法律法規及《公司章程》等的規定。因此，我們同意公司受讓深圳點揚科技有限公司 10%股權暨關聯交易的事項。 獨立董事：陳丹東、陳友春、劉超 2023年 4月 26日 中財網
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