維海德(301318):2022年度董事會工作報告
2022年度董事會工作報告 2022年，深圳市維海德技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律法規和《深圳市維海德技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等規章制度的規定，本著對公司和全體股東負責的態度，勤勉盡責履行職責和義務，保障公司規范運作，促進公司持續健康穩定的發展，切實維護公司和全體股東的利益?，F將公司2022年度董事會工作情況匯報如下： 一、2022年度總體經營情況 報告期內，公司緊緊圍繞2022年度經營目標和任務，積極開展各項工作，有序執行年度經營計劃。2022年，公司實現營業收入 60,457.84萬元，較上年同期增長0.73%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 12,712.11萬元，較上年同期下降15.09%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 11,285.27萬元，較上年同期下降 18.61%。 二、2022年董事會工作情況 （一）公司治理基本情況 公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》等法律、法規的要求，不斷完善法人治理結構，健全公司內部控制制度，進一步規范公司運作，提高公司治理水平，嚴格進行信息披露工作，有效維護了公司和投資者的利益。 （二）董事會運作情況 2022年度，公司董事會嚴格遵守《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》等相關法律法規和規定，對公司相關事項作出決策，程序合法合規，全年共召開八次董事會，共審議了四十三項有關議案。董事會召開具體情況如下：
2022年度，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定履行職責，嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執行了股東大會審議通過的各項決議。全年共召開六次股東大會，共審議了三十項有關議案。 股東大會召開具體情況如下：
公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。公司董事會各專門委員會嚴格按照《公司章程》、《董事會議事規則》及各專門委員會工作細則合規運作，就各專業性事項進行研究，提出意見及建議。報告期，董事會各專門委員會會議履職情況如下： 1、審計委員會 公司審計委員會由三名董事組成，其中獨立董事二名。報告期內，公司審計委員會共召開三次會議，審議了《2021年年度報告及摘要》、《2021年度財務決算報告》等共計十四項議案，對完善公司內控制度提出了建議，指導和監督了內部審計部門工作，認真履行了對公司財務報告審閱和監督工作，并就續聘審計機構事項進行了認真審查。 2、戰略委員會 公司戰略委員會由三名董事組成，其中獨立董事一名。報告期內，公司戰略委員會共召開兩次會議，審議了《關于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》、《關于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌對異議股東權益保護措施的議案》等共計五項議案，對公司發展戰略進行充分溝通并提出了建議。 3、提名委員會 公司提名委員會由三名董事組成，其中獨立董事二名。報告期內，公司提名委員會共召開兩次會議，審議了《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》等共計七項議案，關注公司董事、高級管理人員履職情況，與公司董事、監事及高級管理人員進行溝通交流，對董事會成員候選人及高級管理人員資格進行審查并提出建議，并就聘任公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等事項發表了相關審查意見。 4、薪酬與考核委員會 公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中獨立董事二名。報告期內，公司薪酬與考核委員會共召開四次會議，審議了《關于公司董事、高級管理人員2021年度薪酬的議案》、《關于公司獨立董事2022年度津貼的議案》等共計四項議案，對公司董事、高級管理人員薪酬制度執行情況、薪酬政策與方案的制定進行了監督指導，并結合公司實際情況提出合理化建議。 （五）獨立董事履職情況 報告期內，公司獨立董事嚴格按照中國證監會《上市公司獨立董事規則》和公司《獨立董事工作制度》等相關規定履職，勤勉盡職，積極參與董事會各專門委員會的工作，認真審閱相關議案資料并獨立做出判斷，針對相關重大事項發表了獨立意見，充分發揮了獨立董事作用，切實維護了公司和股東特別是中小股東的利益。 （六）信息披露工作情況 公司董事會嚴格遵守信息披露的有關規定，按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》等有關規定，認真履行上市公司信息披露義務，提高公司規范運作水平和透明度，切實保障所有投資者利益。2022年全年共發布公告131份，其中：定期報告3份，臨時報告128份。公司保證了投資者的知情權，所有公告都嚴格遵守了“公開、公平、公正”的原則，披露的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，及時向投資者傳達了公司經營管理、規范運作和重大決策等事項的相關信息，最大程度地保護投資者利益。 （七）投資者關系管理 報告期內，公司嚴格按照《投資者關系管理制度》、《信息披露制度》等法律法規的要求，認真做好投資者關系管理工作，不斷了解投資者需求，通過現場調研、互動易、投資者電話等方式，積極與投資者建立和維護良好的互動關系，維護公司在資本市場的形象，保護了投資者尤其是中小投資者的切身利益。 三、2023年董事會工作計劃 （一）公司規范治理 公司董事會將進一步發揮在公司治理中的中心作用，按照各項法律法規和部門規章，貫徹落實股東大會的各項決議，勤勉履職，不斷完善法人治理結構，補充建立各項規章制度和操作流程，加大對公司董監高及相關證券從業人員的培訓力度，進一步提高相關人員的工作規范性、履職能力和決策能力，切實保障全體股東尤其是中小股東的利益。公司將嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等信息披露規則的標準和要求做好信息披露工作，提升信息披露人員的專業水平，促進公司規范運作，維護股東權益。 （二）堅持做好信息披露工作 公司董事會將遵守各項法律法規、部門規章和規范性文件的相關要求，認真自覺履行信息披露義務，確保信息披露的及時、真實、準確和完整；加強內部信息管控，完善信息管理制度，做好未公開信息的保密工作；提高信披工作的專業度，確保公司運作的規范透明。 （三）建立良好的投資者關系管理機制 2023年，公司將積極開展投資者關系管理工作，通過多種渠道加強與投資者的互動溝通，以投資者需求為導向，形成與投資者之間的良性互動。依法維護投資者權益，樹立公司良好的資本市場形象。適時、妥善的安排分析師、機構投資者等特定對象到公司現場參觀、座談、調研工作。 深圳市維海德技術股份有限公司 董事會 2023年4月26日 中財網
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