維海德(301318):董事會決議
深圳市維海德技術股份有限公司 第三屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市維海德技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于 2023年 4月 24日在公司會議室以現場及通訊表決相結合的方式召開。本次會議通知于 2023年 4月 13日以書面或電子郵件方式發出，會議應出席董事 8人，實際出席董事 8人。會議由董事長陳濤先生召集并主持，公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。 一、董事會會議審議情況 經過各位董事認真審議，本次會議形成如下決議： 1、審議通過《關于2022年年度報告全文及摘要的議案》 董事會認為公司編制的《2022年年度報告》和《2022年年度報告摘要》的編制程序符合法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2022年度經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 2、審議通過《關于 2022年度總經理工作報告的議案》 董事會聽取了總經理所作的《2022年度總經理工作報告》，認為 2022年度公司經營管理層有效地執行了董事會、股東大會的各項決議，積極開展各項工作，保證了公司整體經營正常運行。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 3、審議通過《關于2022年度董事會工作報告的議案》 公司董事會已就 2022年度工作進行了分析總結，形成了《2022年度董事會工作報告》，獨立董事陳丹東、陳友春、劉超分別向公司董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，獨立董事將在公司 2022年年度股東大會上進行述職。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 4、審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》 經董事會審議，認為 2022年財務決算報告客觀、真實反映了公司 2022年度的財務狀況和經營成果。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）的《2022年度財務決算報告》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 5、審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》 公司 2022年度利潤分配預案：以截至 2022年 12月 31日公司總股本 6,941.20萬股為基數，向全體股東每 10股派發現金紅利 3元（含稅），共分配現金紅利20,823,600.00元（含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度分配，同時以資本公積向全體股東每 10股轉增 5股，合計轉增 34,706,000股，轉增后公司總股本為104,118,000股。 公司獨立董事發表了同意的獨立意見。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2022年度利潤分配預案的公告》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 6、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》 在本次權益分派方案實施后，公司注冊資本和總股本將發生變化，根據相關法律、法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會具體辦理與本議案事項相關的工商變更登記。本次修訂最終以工商登記部門的核準結果為準。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的公告》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 7、審議通過《關于2022年度內部控制自我評價報告的議案》 董事會認為公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，公司《2022年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制的實際情況。 公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度內部控制自我評價報告》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 8、審議通過《關于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》。 公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查報告，會計師事務所出具了鑒證報告。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 9、審議通過《關于會計政策變更的議案》 公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，董事會同意公司本次會計政策變更。 公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司會計政策變更的公告》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 10、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》 經審議，同意公司（含子公司）在不影響正常經營、保證資金流動性及安全性前提下，使用額度不超過人民幣 70,000.00萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。該額度自股東大會審議通過之日起 12個月內均可使用，在上述額度及其有效期范圍內，資金可循環滾動使用。 公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查報告。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 11、審議通過《關于變更募投項目實施地址的議案》 經董事會審議，認為公司本次變更募投項目實施地址，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金投向，不影響募集資金投資項目的實施，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次變更募集資金投資項目實施地址履行了必要的法定程序，所以同意公司本次變更募投項目實施地址。 公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查報告。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更募投項目實施地址的公告》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 12、審議通過《關于受讓深圳點揚科技有限公司10%股權暨關聯交易的議案》 經董事會審議，認為此次以 0元受讓深圳點揚科技有限公司 10%股權的關聯交易，有助于公司深化紅外熱成像領域市場的整體布局，交易雙方遵循平等自愿、公平合理原則，符合公司業務發展需要，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。董事會同意公司受讓深圳點揚科技有限公司 10%股權暨關聯交易的事項。 公司獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見，保薦機構出具了核查報告。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于受讓深圳點揚科技有限公司 10%股權暨關聯交易的公告》。 表決情況：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。本議案涉及關聯交易事項，關聯董事陳濤先生回避表決。 13、審議通過《關于2023年第一季度報告的議案》 結合 2023年第一季度經營情況，公司編制了《2023年第一季度報告》。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度報告》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 14、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》 董事會決定于 2023年 5月 18日（星期四）召開 2022年年度股東大會。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2022年年度股東大會的通知》。 表決情況：同意 8票，反對 0票，棄權 0票。 二、備查文件 1、第三屆董事會第四次會議決議； 2、獨立董事關于公司第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 深圳市維海德技術股份有限公司 董事會 2023年 4月 26日 中財網
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