力量鉆石(301071):第二屆董事會第二十六次會議決議
河南省力量鉆石股份有限公司 第二屆董事會第二十六次會議決議公告 本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況 河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六次會議于 2023年 4月 25日在公司會議室以現場及通訊方式召開，會議通知已于2023年 4月 21日以郵件、電話、書面等方式方式發出。本次會議應出席的董事7人，實際出席的董事 7人，其中現場出席董事 3名，通訊出席董事 4名。本次會議由董事長邵增明先生召集和主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。因本次會議審議事項緊急，召集人已在會議上作出相關說明，全體董事一致同意豁免本次董事會會議的提前通知期限，且已知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《河南省力量鉆石股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《河南省力量鉆石股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，會議所作決議合法有效。 二、董事會會議審議情況 （一）審議通過《關于 2023年第一季度報告的議案》 經審議，公司2023年第一季度報告內容真實、準確、完整地反映了公司2023年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度報告》（公告編號：2023-031)。 （二）審議通過《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》 充分利用公司優勢，將公司發展成為集培育鉆石生產和零售為一體的全球領先的培育鉆石企業是公司的戰略目標。結合海南自貿港政策，公司擬出資 10,000萬元人民幣設立全資子公司——海南力量鉆石有限公司（以下簡稱“海南力量鉆石”，具體名稱以最終工商登記信息為準），在海南投資設立自有品牌，進入培育鉆石零售領域，在全球市場推廣培育鉆石產品，助力公司實現戰略目標。并授權公司總經理及其指定的工作人員全權負責前述全資子公司的工商注冊登記事宜。 公司本次擬出資設立的全資子公司基本情況如下： 公司名稱：海南力量鉆石有限公司 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：邵增明 注冊資本：100,000,000.00元 注冊地址：?？谑薪瓥|新區 持股比例及資金來源：由公司自有資金出資，100%持股 經營范圍：一般項目：非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；珠寶首飾制造；珠寶首飾批發；珠寶首飾零售；珠寶首飾回收修理服務；會議及展覽服務；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；專業設計服務；品牌管理；咨詢策劃服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；離岸貿易經營；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；金銀制品銷售；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 上述擬設立公司的名稱、經營范圍等基本信息具體以公司注冊地工商登記機關最終核準內容為準。公司上述對外投資有利于促進公司可持續發展，進而提高公司綜合競爭實力。 表決結果：同意 7票，反對 0票，棄權 0票。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2023-030）。 三、備查文件 1、河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議； 特此公告。 河南省力量鉆石股份有限公司 董事會 2023年4月26日 中財網
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