力量鉆石(301071):公司對外投資設立全資子公司
河南省力量鉆石股份有限公司 關于公司對外投資設立全資子公司的公告 本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述 1、充分利用公司優勢，將公司發展成為集培育鉆石生產和零售為一體的全球領先的培育鉆石企業是公司的戰略目標。結合海南自貿港政策，公司擬出資10,000萬元人民幣設立全資子公司——海南力量鉆石有限公司（以下簡稱“海南力量鉆石”，具體名稱以最終工商登記信息為準），在海南投資設立自有品牌，進入培育鉆石零售領域，在全球市場推廣培育鉆石產品，助力公司實現戰略目標。 并授權公司總經理及其指定的工作人員全權負責前述全資子公司的工商注冊登記事宜。 2、2023年 4月 25日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項無須提交股東大會審議。 3、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、擬投資設立子公司的基本情況 公司名稱：海南力量鉆石有限公司 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 法定代表人：邵增明 注冊資本：100,000,000.00元 注冊地址：?？谑薪瓥|新區 持股比例及資金來源：由公司自有資金出資，100%持股 經營范圍：一般項目：非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；珠寶首飾制造；珠寶首飾批發；珠寶首飾零售；珠寶首飾回收修理服務；會議及展覽服務；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；專業設計服務；品牌管理；咨詢策劃服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；離岸貿易經營；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；金銀制品銷售；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 上述擬設立公司的名稱、經營范圍等基本信息具體以公司注冊地工商登記機關最終核準內容為準。 三、對外投資的目的、可能存在的風險及對公司的影響 1、對外投資的目的 充分利用公司的產能優勢，將公司發展成為集培育鉆石生產和零售為一體的全球領先的培育鉆石企業是公司的戰略目標。結合海南自貿港政策，公司擬在?？谕顿Y建設培育鉆石飾品加工生產基地，設立自有品牌，進入培育鉆石零售領域，在全球市場推廣培育鉆石產品，助力公司實現戰略目標。 2、可能存在的風險 海南力量鉆石有限公司在正式運營后，可能存在面臨市場風險、管理風險和經營風險等不確定性風險。 本次投資能否達到預期目的，具有不確定性。公司將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險。 3、對公司的影響 本次設立海南力量鉆石有限公司符合公司的戰略發展和業務經營需要，有利于增強公司的核心競爭力，符合公司及全體股東利益。公司持有海南力量鉆石有限公司 100%的股權，本次出資由公司自有資金投入，對公司的財務狀況和經營成果無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 四、備查文件 1、河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議。 特此公告。 河南省力量鉆石股份有限公司 董事會 2023年4月26日 中財網
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