永創智能(603901):獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

時間:2023年04月26日 13:17:23 中財網
原標題:永創智能:獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

杭州永創智能設備股份有限公司
獨立董事對第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

杭州永創智能設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議于2023年4月25日在公司會議室通過現場與通訊結合方式召開。根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規定,公司獨立董事對以下事項發表獨立意見:
一、獨立董事關于公司2022年度利潤分配預案的獨立意見
公司2022年度利潤分配預案為:以公司實施2022年度利潤分配方案時股權登記日的總股本(扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股)為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.3元(含稅),不以公積金轉增股本,不送紅股。公司最終實際現金分紅總金額根據公司實施利潤分配方案時股權登記日的總股本(扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股)確定。我們一致認為,公司擬定的2022年年度利潤分配預案,綜合考慮了公司所處發展階段、經營發展實際需要、盈利水平、資金需求及現金流狀況等因素,同時兼顧了股東回報的合理需求,因此公司2022年度現金分紅水平低于30%具有合理性,符合公司實際情況,符合股東的整體利益和長期利益。董事會依據相關法律及法規的要求履行了對該事項的表決程序,不存在損害股東特別是中小股東利益的情況,同意公司擬定的利潤分配預案,并同意提交2022年年度股東大會審議。

二、獨立董事關于公司 2022年度日常關聯交易的確認及 2023年度預計日常關聯交易的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定,我們對公司2022年度日常關聯交易的執行情況進行了審核,并就2023年度預計日常關聯交易進行評估。

我們一致認為,公司在2022年度與關聯方發生的關聯交易,交易價格公允,未損害公司和中小股東的利益,符合公司整體利益。公司預計2023年度日常關聯交易事項,是基于公司正常業務經營,符合公司實際經營需要,關聯交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則,不存在損害公司和股東的合法利益情形,符合中國證監會和上交所的有關規定。公司董事會在審議此項涉及關聯交易的議案時,關聯董事回避表決,其表決程序及過程符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。我們同意本次關聯交易事項。

三、獨立董事關于公司2022年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告的獨立意見
我們認為:公司2022年年度募集資金存放與使用情況符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》、《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》有關規定,募集資金的管理與使用不存在違規情形。公司出具的《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四、獨立董事關于公司2022年度內部控制評價報告的獨立意見
我們認為:公司已建立較為完整的內控管理體系,各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求,執行有效,保證了公司經營管理的正常進行?!豆?022年度內部控制自我評價報告》真實、準確、全面地反映了公司內部控制的實際情況。

五、獨立董事關于公司2023年董事、監事、高級管理人員薪酬、津貼的獨立意見
公司2023年董事、監事、高級管理人員薪酬、津貼的方案綜合考慮了同行業的年薪水平,并結合公司經營情況,充分調動積極性,我們認為該方案合理。

六、獨立董事關于續聘2023年度財務審計機構及內控審計機構的獨立意見 天健會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養,在以往與公司的合作過程中,提供了優質的審計服務,對于規范公司的財務運作,起到了積極的建設性作用。因此,我們一致同意公司聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2023年度財務審計機構期內控審計機構,并同意提交公司股東大會審議。

七、獨立董事關于公司計提資產減值準備的獨立意見
我們認為本次計提資產減值損失符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定,公允地反映公司的資產價值,確保公司規范運作,不存在損害公司和中小股東合法利益的情況,同意本次計提資產減值損失。

八、關于前次募集資金使用情況報告的獨立意見
我們認為,公司編制的《杭州永創智能設備股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整,不存在虛假記裁、誤導性陳述和重大遺漏,公司前次募集資金的使用符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定,符合公司《募集資金管理辦法》的有關規定,不存在募集資金存放和使用違規的情形。

我們同意《杭州永創智能設備股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》,并同意提交公司股東大會審議。

九、關于會計政策變更的獨立意見
本次會計政策變更是根據財政部“解釋第15 號”(財會[2021]35號)、“解釋第 16號”(財會[2022]31號)的規定進行相應變更,符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定,能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營成果,符合公司及所有股東的利益。本次變更會計政策的決策程序,符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,我們同意公司本次會計政策變更。

十、關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票的獨立意見
我們認為《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》內容符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,程序合法有效,該事項有利于公司可持續發展,提高公司融資效率,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形。綜上,我們同意該事項,并同意將該議案提交至股東大會審議。


(以下無正文)

(此頁無正文,為杭州永創智能設備股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見之簽字頁)




獨立董事簽字:


袁堅剛 胡旭東 曹衍龍



2023年4月25日

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