永創智能(603901):第四屆董事會第二十八次會議決議
杭州永創智能設備股份有限公司 第四屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況 杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議于2023年4月25日采用現場結合通訊方式召開。會議通知于 2023年4月 19日通過書面、郵件方式送達各董事、監事、高級管理人員。會議由公司董事長羅邦毅主持，會議應參加董事7人，實際參加董事7人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過《關于公司2022年度總經理工作報告的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 2、審議通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交股東大會審議。 3、審議通過《關于公司2022年年度報告及摘要》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本議案需提交股東大會審議。 4、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》 同意公司2022年度利潤分配預案：以公司實施2022年度利潤分配方案時股權登記日的總股本（扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.3元（含稅），不以公積金轉增股本，不送紅股。公司最終實際現金分紅總金額根據公司實施利潤分配方案時股權登記日的總股本（扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股）確定。 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 5、審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 6、審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易的確認及2023年度預計日常關聯交易事項的議案》 表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。董事呂婕、羅邦毅回避表決。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本議案需提交公司股東大會審議。 7、審議通過《關于公司2022年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本議案需提交公司股東大會審議。 8、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本議案需提交公司股東大會審議。 9、審議通過《關于公司2022年度內部控制評價報告》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本議案需提交公司股東大會審議。 10、審議通過《關于公司董事會審計委員會2022年度履職報告的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 11、審議通過《關于公司2023年度申請綜合授信額度的議案》 根據公司2023年日常經營資金需求，同意公司2023年度擬向銀行或非銀行金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣肆拾貳億元（42億元），并提請股東大會授權公司董事長或總經理在上述有效范圍內按照日常經營需要履行相關借款合同的簽署、借貸等程序。本授權有效期自2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會之日。 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 12、審議通過《關于公司2023年董事、監事、高級管理人員薪酬、津貼的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 13、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 本議案需提交公司股東大會審議。 14、審議通過《關于計提資產減值準備的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 15、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 26 日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告》。 本議案需提交公司股東大會審議。 16、審議通過《關于會計政策變更的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 17、審議通過《關于2023年一季度報告的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 18、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》 表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司獨立董事分別對上述第4、6、7、8、9、12、13、14、15、16項議案發表獨立意見。詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 特此公告。 杭州永創智能設備股份有限公司董事會 2023年4月25日 中財網
 |