永創智能(603901):第四屆監事會第二十八次會議決議
杭州永創智能設備股份有限公司 第四屆監事會第二十八次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十八次會議于2023年4月25日在公司會議室召開，應出席監事3人，實際出席會議監事3人，會議由公司監事會主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 經公司監事審議，會議表決通過了如下議案： 1、審議通過《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 2、審議通過《關于公司2022年年度報告及摘要》 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 3、審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 4、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》 同意公司2022年度利潤分配預案：以公司實施2022年度利潤分配方案時股權登記日的總股本（扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.3元（含稅）,不以公積金轉增股本，不送紅股。公司最終實際現金分紅總金額根據公司實施利潤分配方案時股權登記日的總股本（扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股）確定。 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 5、審議通過《關于公司2022年度日常關聯交易的確認及2023年度預計日常關聯交易的議案》 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 6、審議通過《關于公司2022年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 7、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告》 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 8、審議通過《關于公司2022年度內部控制評價報告》 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 9、審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度財務審計機構和內控審計機構的議案》 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 10、審議通過《關于計提資產減值準備的議案》 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 11、審議通過《關于會計政策變更的議案》 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 公司本次變更會計政策符合會計準則的規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益，同意公司本次會計政策變更。 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 12、審議通過《關于2023年一季度報告的議案》 議案事項的具體內容見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 杭州永創智能設備股份有限公司監事會 2023年4月25日 中財網
 |