永創智能(603901):續聘會計師事務所
杭州永創智能設備股份有限公司 關于續聘會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ? 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙） 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司聘請的 2022年度審計機構，并順利完成公司2022年年度報告的審計事項。根據公司董事會審計委員會對年報審計公司的總體評價和提議，公司擬繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表審計機構和內控審計機構，聘期一年，具體情況如下： 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1．基本信息
2.投資者保護能力 上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金 1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。 近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
3.誠信記錄 天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰 3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。 （二）項目信息 1、人員信息
2.誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（存在）因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。具體情況詳見下表：
3、獨立性 天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。 4、審計收費 2022年度天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司財務審計費用為 150萬元，對公司的內控審計費用為30萬元，合計180萬元。 審計收費定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。 二、擬續聘會計師事務所履行的程序 （一）審計委員會的履職情況 公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力和投資者保護能力，在擔任公司2022年年度審計機構期間，堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。本委員會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年度財務報告和內部控制的審計機構，聘期一年。 （二）獨立董事的事前認可情況及獨立意見 事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度公司審計要求，因而同意將該議案提交董事會審議。 獨立意見：公司獨立董事一致認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備豐富的審計服務經驗，在為公司提供2022年度財務審計和內部控制審計服務的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成年度審計任務，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務及內部控制審計機構。 （三）董事會的審議和表決情況 公司于2023年4月25日召開第四屆董事會第二十八次會議審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所為公司提供2023年度財務報表及內部控制的審計服務，并授權董事長根據公司審計的具體工作量及市場價格水平決定審計費用。 （四）生效日期 本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 杭州永創智能設備股份有限公司董事會 2023年4月25日 中財網
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